નવી દિલ્હી.
Vijay Mallya Ban: ભારતીય સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ (સેબી) એ ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યા પર ભારતીય સિક્યોરિટી માર્કેટમાંથી 3 વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. હવે માલ્યા 3 વર્ષ સુધી માર્કેટમાં કોઈપણ પ્રકારનો ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકશે નહીં. સેબીએ માલ્યાની તમામ સિક્યોરિટી હોલ્ડિંગ્સ ફ્રીઝ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, જેમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટ્સ પણ સામેલ છે. અગાઉ, 1 જૂન, 2018 ના રોજના આદેશમાં, સેબીએ માલ્યાને ત્રણ વર્ષ માટે સિક્યોરિટી માર્કેટમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. USL નાણાના દુરુપયોગ અને અયોગ્ય વ્યવહારો માટે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
વિજય માલ્યા અંગે સેબીનો આદેશ તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં આવ્યો છે. સેબી તપાસ કરી રહી હતી કે માલ્યા તેના શેરના વેપારમાં પરોક્ષ રીતે સામેલ હતા કે નહીં. સેબીના ચીફ જનરલ મેનેજર અનિતા અનુપે લખ્યું છે કે, પુરાવાને ધ્યાનમાં લીધા પછી, તે પ્રકાશમાં આવ્યું છે કે માલ્યાએ માત્ર FIIના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી, પરંતુ ભારતમાં તેમના જૂથની લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં સિક્યોરિટીઝની ખોટી રીતે ખરીદી અને વેચાણ પણ કર્યું છે. આ રોકાણકારોના હિતની વિરુદ્ધ હતું અને તેનો હેતુ બજારના ખેલાડીઓને છેતરવાનો હતો.
વાસ્તવિક ઓળખથી છુપાયેલ નાણાં
સેબીએ જણાવ્યું હતું કે માલ્યાએ પોતાની ઓળખ છુપાવીને મેટરહોર્ન વેન્ચર્સ નામની FPI કંપની દ્વારા રોકાણ કર્યું હતું, જે ભારતીય કંપનીઓના શેરધારકોના હિતની વિરુદ્ધ હતું. સેબીના આદેશો અનુસાર, આ એફપીઆઈ કંપનીનો ઉપયોગ હર્બર્ટસન અને યુનાઈટેડ સ્પિરિટ (યુએસએલ) જેવી લિકર કંપનીઓના શેરમાં વ્યવહાર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. સેબીએ શોધી કાઢ્યું કે મેટરહોર્ન વેન્ચર્સ પાસે હર્બર્ટસનના 9.98 ટકા શેર હતા, જે વાસ્તવમાં પ્રમોટર કેટેગરી હતા અને સંપૂર્ણ રીતે માલ્યા દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું.
જુદા જુદા નામે બેંક ખાતા ખોલો
સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વિજય માલ્યાએ હર્બર્ટસન અને યુનાઈટેડ સ્પિરિટ લિમિટેડ (યુએસએલ)ના શેર માટે યુબીએસ બેંકમાં અલગ-અલગ નામે (બેસાઈડ, સનકોસ્ટ અને બર્ચવુડ) ઘણા ખાતા ખોલાવ્યા હતા, જેમાંથી તેઓ પોતે લાભાર્થી હતા. આ ત્રણેય ખાતાઓએ 6.15 મિલિયન ડોલર ટ્રાન્સફર કર્યા જે વિજય માલ્યાને ગયા.
